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------3499拉斯维加斯公司召开2013年度定期董事会会议

3月6日，公司第二届董事会第二十五次会议在分公司北京科技研发中心会议室召开，会议由董事长刘百宽先生主持，公司董事、董事会秘书、监事会主席出席了会议，高级治理人员列席了本次会议。

会议重要审议了《2012年度总经理工作汇报》、《2012年度董事会汇报》、《2012年年度汇报》及提要、《2012年度财政决算汇报和2013年度财政预算汇报》、《2012年度利润分配及本钱公积金转增股本的预案》、《2013年度经营打算》、《2012年度内部节造自我评价汇报》等十项议案。

会上传递了公司2012年度出产经营情况及经营成就。2012年，从国内表宏观经济情况来看，公司的下游行业尤其是钢铁行业经营情况持续低迷，使部门耐火资料产品的销售价值被迫降低，只管存在各类不利的经营环境和成分，但公司整个员工不休通过各项内部治理的改进和提升，实现了较好的降本增效成效，很大水平上降低了表部经营环境对公司业绩的冲击。2012年，公司实现交易收入21.46亿元，实现归属于上市公司股东的净利润9,412.03万元，，为宽大股东呈献了一份比力中意的年度答卷。

董事长刘百宽先生就公司将来面对的局势及发展远景作了论述。他指出，2013年，国内耐火资料行业将持续面对钢铁行业产能过剩、房地产调控等下游有关行业不利成分的影响，并受造于耐材行业产业集中度较低、产业链条短及无序竞争的行业近况等表部环境，对本行业的短期发展带来不利；另一方面，钢铁行业刚性需要和国度对本行业的搀扶政策等成分也会有力的支持着耐材行业出格是行业内的龙头企业。钢铁产量将来还将在高位运行，不会对公司的经营不变性造成影响。耐火资料行业具备肯定消费型行业抗周期的个性，高温工业极端的工作前提决定了在服务下游行业的过程中，大部门耐火资料均为“低值易耗品”，下游的出产陪伴着耐火资料的不休损耗，这一点在钢铁行业阐发的尤为显著，这意味着耐火资料的需要与下游行业的产品产量，出格是钢铁产量息息有关。2012年，全国累计出产粗钢71654万吨，同比增长3.1%，产生铁65791万吨，增长3.7%；预计2013年我国粗钢产量在7.5亿吨左右。近三年来钢铁行业业用耐火资料产品收入占公司主营收入的95%以上。在钢铁行业产量维持不变或幼有增幅的基础上，公司的经营情况将不变发展。行业政策有利于公司的健全、急剧发展。工信部颁布了《关于推进耐火资料产业健全可持续发展的若干定见》，支持行业内优势骨干企业以品牌、技术、本钱等身分为纽带，大力推动横向结合沉组，纵向延长产业链，激励支持耐火行业并购沉组等，国内耐材企业尤其是耐火资料制品业企业近年来都起头向耐材资源板块扩张，向上延长产业链，预示着对上游资源的结合沉组将会极大的提高耐材行业的行业集中度，能够有效的预防目前无序竞争的局面，有利于提高产品毛利率水平，也为企业在肯定水平上预防了原料价值颠簸对产品成本的影响，为企业持续发展创造了必要的物质保险。公司在行业整合和向上游资源领域延长产业链方面，较早地进行了实际索求。公司上市后通过横向沉组新增3家子公司，并且在2011年向上游资源领域也迈出内容性措施，收购了一个大型原料矿山，2012年又在西藏成立原料基地。在国度对耐火资料产业发展提出具体要求前，已经布局以及整合了公司的原料板块，同时公司经过多年的发展，已经是国内耐火资料行业的龙头企业，相信借助新的产业规划，公司的发展将进一步提速。

2013年中国耐火资料行业将持续受到钢铁行业产能过剩、耐材行业无序竞争等不利成分的影响，同时也受到钢铁行业刚性需要及宏观政策等方面也有力的支持着耐材行业的持续发展。公司基于行业的发展趋向及面对的市场竞争格局，持续对峙“稳增长、调结构、沉效益”的工作准则，在维持销售收入稳步增长的情况下，提高高附加值产品的比沉，积极在国内表推动整体承包模式，综合思考各项宏微观成分的影响及不确定成分的作用，公司审慎造订了2013年公司打算；底苁窃谒⑿轮胁，依照目前行业的发展趋向及面对的市场竞争格局，在市场启发愈起事题，经营压力愈发加大的时辰，公司越发坚定的贯彻战术指标及具体经营打算，并将牢牢把握各类新的市场机缘，实时凭据具体情况进行适当调整，积极应对，力争在国内表经济局势复杂严格的2013年度，为所有股东创造不变的回报。

3月29日，公司召开2012年年度股东大会，审议通过了《2012年度董事会汇报》、《2012年度监事会工作汇报》、《2012年年度汇报》及提要等项议案，并通过了调整后的利润分配预案：以公司《2012年年度利润分配执行布告》中指定股权登记日当日的总股本减去2,254,404股为基数，向整个股东每10股派发现金0.5元（税前），本次利润分配后，渣滓的未分配利润转入下一年，用于补充流动资金。此表，今年度不进行本钱公积金转增股本。