2013年6月17日，3499拉斯维加斯公司第二届董事会、监事会、高级治理人员任期已经届满，凭据《公司法》、《公司章程》及其他有关划定，3499拉斯维加斯股份召开了2013年第四次一时股东大会，选举新一届董、监事会成员

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。北京市观韬律师事务所律师出席本次股东大会进行见证，并出具了司法定见书
。出席本次股东大会的股东及股东授权代表共27人，代表有表决权的股份518,600,677股，占公司股份总数的71.22%
。公司董事、监事、董事会秘书、部门高级治理人员与见证律师出席了本次会议

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。

第三届董事会由八名董事组成，其中刘百宽先生、卞杨林先生、李学军先生、刘国威先生、向敏女士五报答非独立董事，李楠先生、苏天森先生、王广鹏先生为独立董事
。第三届董事会席卷了行业专家及权威人士、财政治理专家、技术权威、治理专家，非独立董事启发创新、实事求是，独立董事献计献策，监督治理，为3499拉斯维加斯的战术发展再添双翼
。

第三届监事会由三人组成，其中郭志彦先生、张世伟先生为股东代表监事，职工代表大会选举李慧璞女士担任职工代表监事，与股东代表监事共同组成第三届监事会
。

股东大会实现后，新一届董事会召开了第一次会议，会议以现场表决的方式召开，会议选举出了董事长和副董事长，选举刘百宽先生为蝉联董事长、卞杨林先生为副董事长
。刘百宽先生自1993年回国后致力于3499拉斯维加斯公司的发展，历任中国耐火资料行业协会会长（轮值），河南省耐火资料行业协会会长，武汉科技大学、西安构筑科技大学、北京科技大学兼职教授，河南省第十届、第十一届、第十二届人大代表，河南省第八次、第九次党代会代表，濮阳市第五届、第六届人大常委会委员
。他已颁发论文20余篇，合著专著2部，申请17项专利，其中发现专利4项，13项专利已获授权
；钻研开发的14个项目通过河南省科技厅技术鉴定，技术成就均获得省市科技进取奖，产品达到国内、国际先进水平
。在他的携带下，3499拉斯维加斯的发展如日中天
。

会议聘用了蕴含总裁在内的九名高级治理人员，构建了新的经营层辅导班子
。原任公司副总经理的李学军先生出任公司总裁，李学军先生自2011年11月加盟3499拉斯维加斯，始任副总经理
。李学军先生有着严谨的工作风格和丰硕的治理经验，并在技术上也颇有造诣
。他曾于2008年1月至2009年12月同时担任武钢维苏威高级陶瓷有限公司总经理、武钢维苏威连铸耐火资料有限公司执行总经理、鞍山胜威高级陶瓷有限公司总经理，还曾于2010年1月至2011年10月同时担任武钢维苏威高级陶瓷有限公司总经理、武钢维苏威连铸耐火资料有限公司执行总经理、鞍钢维苏威耐火资料有限公司总经理
。李学军先生出任总裁给3499拉斯维加斯带来的变动，我们将拭目以待
。

除了聘用总裁之表，会议还聘用了八名副总裁，他们别离是：史路明先生（掌管集团公司运营等方面的工作）、张厚兴先生（掌管集团公司技术研发等方面的工作）、钟建一先生（掌管集团公司战术投资方面的工作）、刘百庆先生（掌管集团公司财政治理方面的工作）、彭艳鸣女士（掌管集团公司证券等方面的工作）、韩爱芍女士（掌管集团公司人事行政等方面的工作）、马文鹏先生（掌管钢铁事业部的工作）、易志明先生（掌管集团公司大项目治理方面的工作）
。新一届经营层辅导班子寂仔上一届辅导班子的成员，又有新聘用的成员，新老结合，为3499拉斯维加斯的发展共同发力
。新一届班子中有两位优良的女士，更为辅导班子增添了活力
。

会议还聘用副总裁彭艳鸣女士为董事会秘书，副总裁刘百庆先生兼任财政掌管人，张世伟先生为内部审计部门掌管人
。

关于董事会上述聘用事项，公司独立董事李楠先生、苏天森先生、王广鹏先生凭据《关于在上市公司成立独立董事造度的领导定见》、《公司章程》等划定颁发了独立定见
。他们经过对公司提供的上述有关人员简历进行审查后，以为公司聘用的高级治理人员均切合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等关于高级治理人员任职资格的划定，其提名、聘用法式切合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等关于高级治理人员聘用的划定，其教育布景、工作经历和身段情况可能胜任所聘岗位的职责要求，上述聘用有利于公司的发展
。

鉴于之前公司存在股份回购以及因股权激励新增股票的事宜，再加上董事会和监事会换届、经营层换届的变动，三届一次董事会还审议通过了关于订正《公司章程》的议案，对公司股本及其他有关条款进行了订正
。该议案需经2013年7月5日召开的2013年第五次一时股东大会审议通过
。

6月17日，第三届监事会在公司会议室召开了第一次会议，会议选举郭志彦先生任监事会主席，郭志彦先生曾任公司第一届、第二届监事会主席，本次为连选蝉联
。

至此，公司新一届董事会、监事会、经营层已正式组建，6月19日，3499拉斯维加斯股份公司下发了关于有关人事录用的布告，并组织进建股东大会、董事会、监事会决放心灵
。在新一届辅导班子的携带下，3499拉斯维加斯公司的发展将揭开新的篇章！

（李慧璞）